台儿庄国资拟14亿要约买申科股份 前二股东已套现10亿|即时焦点

中国经济网北京7月28日讯 申科股份（002633）（002633.SZ）昨晚发布要约收购报告书。本次要约收购系深圳汇理通过北京产权交易所公开竞价拟取得申科股份41.89%股权而触发。

深圳汇理于2025年5月30日通过北京产权交易所公开竞价竞得申科股份控股股东、实际控制人何全波、第二大股东北京华创共同转让的62,831,216股股份（占公司总股本比例为41.89%）。转让完成后，上市公司控股股东将由何全波变更为深圳汇理，台儿庄国资将成为上市公司实际控制人。

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本次要约收购的股份为除何全波及北京华创以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股，要约价格为16.13元/股，要约收购数量为86,587,534股。本次要约收购所需最高资金总额为1,396,656,923.42元。截至报告书签署之日，收购人已将279,331,384.68元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，根据深圳汇理与山东鸿晟签署的借款协议，协议约定借款专项用于支付本次要约收购履约保证金，因此深圳汇理本次收购的资金主要来源为其控制主体山东鸿晟的借款。

本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年7月29日至2025年8月27日。本次要约收购期限届满前最后三个交易日，即2025年8月25日、2025年8月26日和2025年8月27日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。

截至要约收购报告书签署日，深圳弘德持有收购人深圳汇理2.17%的份额，为普通合伙人；山东鸿晟持有深圳汇理76.09%的份额，为有限合伙人；宣化机械持有深圳汇理21.74%的份额，为有限合伙人。深圳汇理的控制主体为山东鸿晟，实际控制人为台儿庄国资。

深圳汇理为新设立企业，主要从事以自有资金从事投资活动、信息咨询服务、企业管理咨询、财务咨询及咨询策划服务等。截至报告书签署日，深圳汇理及其控制主体山东鸿晟均成立不足一年，故暂无近三年的财务数据或可供披露的财务报表。

作为收购人聘请的财务顾问，国联民生（601456）保荐已经同意报告书援引其所出具的财务顾问报告中的内容。

申科股份2025年半年度业绩预告显示，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元至380万元，比上年同期下降42.73%至54.79%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利180万元至260万元，比上年同期下降52.81%至67.33%。

申科股份7月10日发布关于控股股东、实际控制人与第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份与受让方签署《产权交易合同》的提示性公告暨权益变动进展公告。

公司近日收到公司控股股东、实际控制人何全波及第二大股东北京华创与深圳汇理于2025年7月7日签署的《产权交易合同》《补充协议》，何全波和北京华创将所持公司全部股份转让给深圳汇理，其中何全波拟转让其所持公司股份数为42,187,466股股份份（占公司总股本28.12%的股份），北京华创拟转让其所持有公司股份数为20,643,750股股份（占公司总股本13.76%的股份），转让方共计转让的股份数为62,831,216股股份（占公司总股本41.89%），本次股份协议转让价格为16.12元/股，股份转让的交易总价合计人民币1,013,072,279.88元。

按转让价格计算，何全波持有的股份转让总价为68006.20万元。

申科股份2024年年度报告显示，何全波为公司控股股东、实际控制人。

去年，公司实现营业收入3.24亿元，同比增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润686.42万元，去年同期为-1899.87万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润539.23万元，去年同期为-2096.76万元；经营活动产生的现金流量净额6884.77万元。

2022年5月17日，公司控股股东、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何全波拟将其所持有的上市公司股份42,187,466股（占公司总股本的28.12%）协议转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份19,743,784股（占公司总股本的13.16%）转让给西藏腾云。

2023年1月12日，何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司（以下简称“北京易城”）签署了《补充协议（一）》，将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城，股权转让价格调整为《补充协议（一）》签署日前一交易日标的股份二级市场收盘价的90%和8元/股的孰高价。2023年2月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，何建东协议转让给北京易城的19,743,784股上市公司股份完成过户登记手续。

2024年2月2日，何全波与北京终南山签署了《股份转让协议之解除协议》，双方经协商决定终止本次协议转让股份事项。

深圳商报·读创报道《五年“卖壳”终见曙光？国资拟14亿接盘申科股份公司去年扭亏后今年中报业绩预计暴降》显示，自2020年以来，申科股份实控人何全波曾多次筹划出让所持的申科股份控制权，但均未能如愿。2020年10月12日，何全波、何建东父子宣布拟分别将名下4218.75万股股份、1974.38万股股份，转让给北京终南山投资控股有限公司、西藏惠泽宏图商贸有限公司。然而，这笔交易在短短6天后就宣布终止。

2022年5月，何全波与终南山投资再度谋划让渡控制权。公告显示，何全波拟向终南山投资转让申科股份28.12%股份，何建东拟向西藏腾云新动力科技有限公司转让公司13.16%股份。从结果来看，何建东的股份受让颇为顺利，西藏腾云新动力科技有限公司在2023年支付相关款项后，将股份受让主体变更为其兄弟公司北京易城。何全波与终南山投资的股权转让再度告败。

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