BITWINEX正式取得美国FinCEN货币服务业务资质认证

BITWINEX正式取得美国FinCEN货币服务业务资质认证

【科罗拉多州丹佛，2026年6月24日】 数字资产服务平台BITWINEX于近日正式取得美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）颁发的货币服务业务（Money Services Business，MSB）资质认证，注册号为31000333525927，授权签署日期为2026年6月20日。

资质认证详情

根据FinCEN官方注册信息，BITWINEX本次取得的MSB认证类型为初次注册（Initial Registration），注册地址位于美国科罗拉多州丹佛市格兰特街北1500号。经授权开展的业务范围涵盖外汇交易（Dealer in Foreign Exchange）、货币传输（Money Transmitter）、汇票签发与销售、旅行支票签发与销售，以及预付费接入服务销售等多项金融服务类别。

上述业务授权范围覆盖美国全部州、海外领地及自由联系邦，包括美属萨摩亚、关岛、波多黎各、美属维尔京群岛、北马里亚纳群岛、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦及帕劳等在内的全部辖区。

监管背景

FinCEN隶属于美国财政部，依据《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA）第31 CFR 1022.380条款对货币服务业务实施联邦层面的登记管理。凡在美国境内从事货币传输、外汇兑换等相关金融服务的企业，须在开展业务后180日内完成FinCEN注册备案，并持续履行反洗钱（AML）计划制定、可疑活动报告（SAR）提交及客户身份核验（KYC）等合规义务。

MSB资质认证是企业在美国合法开展上述金融服务业务的基础性监管要求，亦是国际金融机构评估合作方合规水平的重要参考依据之一。

合规体系建设

BITWINEX表示，平台已依据FinCEN及BSA相关规定，建立涵盖客户身份识别、交易监控、可疑活动报告及内部审计在内的完整合规管理体系，并将持续对标国际监管要求进行更新与完善。

此次MSB资质认证的取得，使BITWINEX具备了在美国全境合法提供数字资产相关货币服务的资质基础，亦为其后续在北美市场的业务拓展提供了必要的监管前提。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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