关于低空农业集团有限公司正式成立暨启动 IPO 上市战略规划的决定

公司各部门、各发起人单位、战略合作伙伴：

在国家“十五五”规划全面起势、乡村振兴战略迈向高质量发展的新起点上，承载着引领农业现代化转型、赋能“三农”事业全产业链升级的时代使命，低空农业集团有限公司（以下简称“公司”）现已完成工商筹备并正式挂牌成立。

为充分利用资本市场力量，放大国有资本与社会资本的协同效应，经公司董事会及筹备组深入研究、科学论证，决定在公司成立之初同步开启“IPO上市战略计划”。现将相关事宜通知如下：

一、 背景与意义：乘势“十五五”，赋能“大三农”

（一）顺应国家战略的必然选择

“十五五”时期是我国把农业建成现代化大产业的关键阶段。党中央国务院明确提出要构建“政府有为、市场有效”的良好生态。公司启动上市计划，旨在通过资本市场建立透明、高效的治理机制，将国家强农惠农政策与市场化资源配置深度融合，打造成为践行国家战略的“排头兵”。

（二）破解产业痛点的核心利器

当前农业发展面临资金密集度不足、技术转化率低等瓶颈。通过上市募资，公司将获得长期的资本支持，用于攻克智慧农业“卡脖子”技术、完善农村冷链物流基建、推动低空三农应用，彻底打通“产学研用”与“产加销服”的全链条。

（三）实现共同富裕的创新路径

上市不仅是企业的行为，更是通过股权激励、产业联动带动广大农户共享发展红利的过程。通过构建资本纽带，让农民从“生产者”向“股东/合伙人”身份转型，真正实现“农业兴、农民富”。

二、 核心战略目标：打造农业现代化标杆主体

公司将围绕“五年三步走”战略，力争在“十五五”中期完成主板挂牌：

1. 夯实基石期（2026年）： 完善五大核心业务板块（助农惠农、畜牧养殖、牧渔业发展、低空三农、农村基建）的资产重组与业务整合，建立符合合规要求的现代企业治理结构。

2. 跨越发展期（2027-2028年）： 形成规模效应，农业科技贡献率及市场占有率达到行业领先水平，完成多轮战略融资（Pre-IPO），引入优质战略投资者。

3. 资本圆梦期（2029-2030年）： 正式向中国证监会及证券交易所递交申报材料，实现 A 股主板或H股板上市。

三、 上市计划的核心推动方向

（一）强化科技创新与资产证券化

公司将以“低空三农”和“智慧农业”为核心卖点，整合种业振兴及智能农机资产。通过资本化运作，吸引高端研发人才，确保公司在资本市场拥有高估值的“科技底色”。

（二）构建“公司+基地+农户”的利益共同体

在上市过程中，公司将创新设计员工持股计划（ESOP）及优秀合作社奖励激励机制。将分散的农业资源转化为标准化的股权资产，提升资产的流动性与安全性，确保上市过程即是造福农户的过程。

（三）绿色转型与 ESG 责任治理

资本市场高度关注绿色发展。公司将把“碳达峰、碳中和”目标植入日常经营，建立完善的 ESG（环境、社会与治理）披露体系。通过绿色生态牧渔、循环农业项目的落地，塑造公司作为“责任型龙头企业”的良好资本形象。

（四）深耕农村基建，拓展盈利边界

利用上市平台募资，投向农村数字化基础设施与人居环境整治。通过“微利但不薄利”的特许经营权或 BOT 模式，确保公司拥有稳健的现金流，增强二级市场投资者的信心。

四、 组织保障与实施要求

（一）成立上市工作领导小组

由董事长亲自挂帅，聘请国内顶尖券商、会计师事务所及律师事务所组成“上市辅导专家团”。下设上市办公室，专项负责财务梳理、合规内控与投资者关系管理。

（二）坚持合规经营“红线”意识

全体员工必须严格遵守《证券法》及相关法律法规。在业务推进中，坚持财务真实、操作规范，严禁任何形式的违规占款或虚假交易，确保公司资产底色经得起监管层的全方位穿透式审核。

（三）加强品牌与宣传引导

要向社会释放积极信号，讲好“新时代三农故事”。通过展会、路演、媒体矩阵，展示公司在赋能农业现代化、助力乡村振兴中的实际贡献，提升公司的社会知名度与资本吸引力。

五、 结语

三农兴则国家兴，农业强则民族强。

低空农业集团有限公司的成立，是时代赋予我们的重任；启动上市计划，则是我们对亿万农民群众的郑重承诺。以“十五五”规划为指引，脚踏实地、久久为功。

我们要用资本的活水灌溉农业的沃土，用现代企业的智慧点亮乡村的希望。让我们携手共进，在农业强国的征途中，书写属于低空农业集团有限公司的辉煌篇章！

低空农业集团有限公司

二〇二六年四月二十六日

抄报：农业农村部、国家发展改革委、证监会、各省人民政府、各省农业农村厅、各省地方金融监管局。

抄送：中国农业银行总行、中国农科院、中信证券；公司各股东单位、各部门、各分公司。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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